Asesor PLD

TaxDay Pregunta 34: Una asociación sin fines de lucro que recibe donativos nos pregunta, ¿En qué caso debo cumplir con obligaciones de prevención de lavado de dinero? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 #recepcióndedonativos #donativos #donatarias #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF

TaxDay Pregunta 33:¿Cómo se considera a la fluctuación cambiaría en la ley del impuesto sobre la renta? ¿Es fluctuación cambiaría? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 #fluctuacioncambiaria #fluctuación #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF

TaxDay Pregunta 32: Compramos un automóvil y nos piden la información del beneficiario controlador persona física. ¿Debemos entregar esta información o sólo de la holding que está registrada en el RFC?

Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815

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TaxDay Pregunta 31:Nosotros ya identificamos al accionista que tiene el control de la empresa. ¿Es diferente al Beneficiario Controlador establecido en el CFF? ¿Cuáles son las diferencias principales?

Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815

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TaxDay Pregunta 30: ¿En dónde dice que debemos tener un Manual para identificar al Beneficiario Controlador establecido en el CFF?

Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815

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TaxDay Pregunta 29: ¿En dónde dice que debemos tener un Manual para identificar al Beneficiario Controlador establecido en el CFF? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815

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TaxDay Pregunta 28:¿Es constitucional la reforma al CFF que nos obliga a identificar al beneficiario Controlador?

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TaxDay Pregunta 27:Comercializamos vehículos y queremos saber que requisitos debe cubrir nuestro formato de identificación del cliente para cumplir con la PLD.

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TaxDay Pregunta 26:Comercializamos vehículos y nos compraron un auto de $1,200 un millón doscientos mil pesos, pagando con una tarjeta BitsoCard, que entiendo son criptomonedas ¿Se tienen problemas con PLD por los pagos en efectivo?

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TaxDay Pregunta 25: Comercializamos vehículos y nos compraron un auto de $955 mil pesos, pagando con 2 camionetas y una parte en efectivo de $300 mil pesos ¿Se tienen problemas con la PLD por los pagos en efectivo?

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TaxDay Pregunta 24: Comercializamos vehículos, Tengo AV que fueron objeto de identificación, pero no de aviso todavía, no llegan al umbral. Supimos por las noticias que el cliente es parte de una organización delictiva. ¿Debemos presentar el Aviso 24 horas, aun cuando no caemos en la obligación de presentarlo el día 17 del mes siguiente?

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TaxDay Pregunta 23: Comercializamos vehículos y queremos saber si es cierto que existe un listado de alertas de PLD para presentar Avisos 24 horas.

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TaxDay Pregunta 22: Comercializamos vehículos y queremos saber en que caso se presentan Avisos 24 horas de PLD, cuando se tienen sospechas de lavado de dinero. #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815

TaxDay Pregunta 21: Se adquirieron vehículos como equipo de transporte de la empresa y se van a vender para adquirir nuevos ¿Son una actividad vulnerable? #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF

TaxDay Pregunta 20: ¿Cuáles son los vehículos marítimos que se incluyen en la LFPIORPI que deben cumplir con las obligaciones de PLD? #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales#PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF

TaxDay Pregunta 19: ¿Cuáles son los vehículos aéreos que se incluyen en la LFPIORPI que deben cumplir con las obligaciones de PLD? #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF

TaxDay Pregunta 18: ¿Cuáles son los vehículos terrestres que se incluyen en la LFPIORPI que deben cumplir con las obligaciones de PLD #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815

TaxDay Pregunta 17: ¿La actividad vulnerable de comercialización de vehículos se refiere sólo a la venta de automóviles? #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815

TaxDay Pregunta 16: Nos pregunta un lote de autos usados si puede evitar caer en las obligaciones de PLD por la venta de autos, ya que le dan mucho miedo las multas por incumplimiento. #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815

TaxDay Pregunta 15: Tenemos otra pregunta sobre el tema de dueño beneficiario de clientes de actividades vulnerables ¿Verdad que el dueño beneficiario debe ser siempre persona física? #PreguntasfrecuentesPLD #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #multas #incumplimiento #actividadvulnerable #codigocivil #cdmx Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815

TaxDay Pregunta 14: Nos preguntan sobre el dueño beneficiario de clientes de actividades vulnerables, por dudas de la pregunta 9, ¿Si no tenemos la identificación del dueño beneficiario de personas morales, pero tenemos la forma del cliente que dice que no tiene, aplica la multa? #PreguntasfrecuentesPLD #pld #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #multas #incumplimiento #actividadvulnerable #códigocivil #cdmx Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815

TaxDay Pregunta 13: Nos preguntan sobre las multas por no presentar avisos de PLD, ¿Cuál es el peor escenario para alguien que realiza actividades vulnerables? Nos siguen llegando muchas dudas y preguntas. #PreguntasfrecuentesPLD #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #multas #incumplimiento #actividadvulnerable #codigocivil #cdmx

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TaxDay Pregunta 12:Nos preguntan sobre que será menos peor, presentar avisos de PLD en forma extemporánea o esperar a que llegue la autoridad, con una veladora pa´que no llegue.

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TaxDay Pregunta 11: Nos preguntan, ¿qué opinión tienes sobre una Tesis que habla de la espontaneidad en el cumplimiento de obligaciones de PLD?

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TaxDay Pregunta 10: Nos pregunta una inmobiliaria. Un arrendatario nos ofrece pagar rentas por adelantado de una bodega por 5 años ¿Debemos recibir ese pagó? ¿Se debe presentar un aviso 24 horas con Alerta de operación sospechosa de lavado de dinero? ¿Qué pasa si no lo hacemos?

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TaxDay Pregunta 9: Una inmobiliaria y un arrendador nos preguntan sobre la identificación del dueño beneficiario en arrendamiento de inmuebles que se consideran AV y te han escuchado y están preocupados, preguntan¿Cuándo tenemos a un arrendador que es persona moral, nos pueden decir que no? ¿Tienen un dueño beneficiario?#PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #multas #incumplimiento #actividadvulnerable #codigocivil #CDMX

TaxDay Pregunta 8:Una inmobiliaria nos dice: Le alquilamos varios locales comerciales a un mismo cliente, sin que ninguno de los alquileres llegue al umbral de identificación, pero sumando los contratos si excede.¿Se debe considerar actividad vulnerable? ¿Se deben presentar avisos?

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TaxDay Pregunta 7: Tenemos contratos de arrendamiento de inmuebles, pero ninguno llega al umbral para ser actividad vulnerable, pero nos quedó la duda cuando escuchamos la Pregunta 3 y quedamos muy preocupados¿Nos aplican las limitantes de cobro o pago con dinero en efectivo? ¿Cuál es el criterio conforme a las disposiciones de PLD?

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TaxDay Pregunta 6: Somos un grupo de personas y de empresas consideradas partes relacionadas, y se rentan oficinas de una empresa a las demás. ¿Se debe considerar una Actividad Vulnerable por arrendamiento de inmuebles? Y en su caso, que nos recomiendas hacer porque no hemos cumplido hasta el momento con estas obligaciones.

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TaxDay Pregunta 5:Se rentó un inmueble que es propiedad de 11 copropietarios y quieren saber si cada uno de ellos deben cumplir por separado con las obligaciones de PLD de arrendamiento.

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TaxDay Pregunta 4: Multas por incumplimiento PLD. A un arrendador de inmuebles le fincaron multas por más de 54 millones de pesos por prevención de lavado de dinero ¿Por qué son multas tan altas?, ¿Cuáles son las multas por incumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de dinero?

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TaxDay Pregunta 3:Si tienes arrendamientos de inmuebles que se consideran una AV ¿Cuáles son las limitaciones de uso de dinero en efectivo? #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #actividadvulnerable #codigocivil #CDMX Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815

TaxDay Pregunta 2: Si tienes arrendamientos de inmuebles con renta mensual que exceden $174 mil pesos en 2024, realizas una actividad vulnerable. ¿Cuáles son las obligaciones de PLD? #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligacionesfiscales #ActividadVulnerable #codigocivil #CDMX Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815

TaxDay Pregunta 1: Se modificó el Código Civil para el Distrito Federal y la Ley de Vivienda para la CDMX el 28 de agosto de 2024 ¿Cuáles fueron los cambios y las nuevas obligaciones para los arrendadores de inmuebles? #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligacionesfiscales #ActividadVulnerable #codigocivil #CDMX Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815

AsesorPLD - Caso 89 Verificación en las Listas de Personas Vinculadas a LD/FT de los clientes, usuarios y dueño beneficiario de AV​. En el Manual PLD En el Manual PLD se debe tener la política de identificación de Clientes y Dueños Beneficiarios en Listas Negras. 👨‍💻 Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 📲WhatsApp: https://wa.me/5573428815 🌐Página web: https://taxday.com.mx 💻Facebook: https://www.facebook.com/ComplianceMexico?locale=es_LA

AsesorPLD - Caso 88 Verificación en las Listas de Personas Vinculadas a LD/FT de los clientes, usuarios y dueño beneficiario de AV Cuando se realiza una Actividad Vulnerable, se debe verificar que el Cliente y Dueño Beneficiario no aparezcan en las Listas Negras. 👨‍💻 Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 📲WhatsApp: https://wa.me/5573428815 🌐Página web: https://taxday.com.mx 💻Facebook: https://www.facebook.com/ComplianceMexico?locale=es_LA

AsesorPLD - Caso 87 Elisa de Anda, mexicana presidenta de GAFI, y los retos de lavado de dinero GAFI esta presidido a partir de julio de 2024 por primera vez por una mujer, Elisa de Anda, Mexicana, que platica sobre los retos de LD y la corrupción, entre otros. 👨‍💻 Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 📲WhatsApp: https://wa.me/5573428815 🌐Página web: https://taxday.com.mx 💻Facebook: https://www.facebook.com/ComplianceMexico?locale=es_LA

AsesorPLD - Caso 86 El Rol Crucial del Oficial de Cumplimiento Interino: Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM ¡Mantén el Cumplimiento al Día! Las SOFOMES deben designar un Oficial de Cumplimiento interino y comunicarlo a la CNBV para no incumplir sus obligaciones de PLD/FT. 👨‍💻 Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 📲WhatsApp: https://wa.me/5573428815 🌐Página web: https://taxday.com.mx 💻Facebook: https://www.facebook.com/ComplianceMexico?locale=es_LA

AsesorPLD - Caso 85 El Poder del Comité de Comunicación y Control: Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM. ¡Garantiza el Cumplimiento! Descubre cómo las SOFOMES pueden cumplir con sus obligaciones de PLD/FT designando a su CCC y comunicándolo a la CNBV. 👨‍💻 Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 📲WhatsApp: https://wa.me/5573428815 🌐Página web: https://taxday.com.mx 💻Facebook: https://www.facebook.com/ComplianceMexico?locale=es_LA

AsesorPLD - Caso 84 ¡Descubre las Claves de las Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM ¡Cumple con las Regulaciones! Descubre cómo las SOFOMES pueden asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de PLD/FT mediante Estructuras Internas, CCC y OC, tal como lo exigen las DCG. 👨‍💻 Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 📲WhatsApp: https://wa.me/5573428815 🌐Página web: https://taxday.com.mx 💻Facebook: https://www.facebook.com/ComplianceMexico?locale=es_LA

AsesorPLD - Caso 83 Obligaciones de PLD en la AV de compra y venta de inmuebles

Al involucrarte en la compra o venta de inmuebles, es posible que estés realizando una Actividad Vulnerable según la LFPIORPI. Esto implica ciertas obligaciones que debes cumplir. ¿Las conoces? Cumplir con estas obligaciones no solo te mantiene dentro del marco legal, sino que también fortalece la transparencia y seguridad en el mercado inmobiliario. ¿Estás al día con tus responsabilidades? 👨‍💻 Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 📲WhatsApp: https://wa.me/5573428815 🌐Página web: https://taxday.com.mx 💻Facebook: https://www.facebook.com/ComplianceMexico?locale=es_LA

AsesorPLD - Caso 82 Informes y Avisos en compra y venta de inmuebles ¿Estás Realizando una Actividad Vulnerable? Cuando hablamos de la compra y venta de inmuebles, es crucial entender si estamos involucrados en una "Actividad Vulnerable" según la LFPIORPI. Este reconocimiento no solo te mantiene en regla, sino que también contribuye a la transparencia y legalidad del mercado inmobiliario. Identificar si tu operación inmobiliaria se clasifica como una actividad vulnerable es esencial para mantener la integridad del mercado y evitar posibles sanciones legales. ¿Estás seguro de estar cumpliendo con todos los requisitos? 👨‍💻 Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 📲WhatsApp: https://wa.me/5573428815 🌐Página web: https://taxday.com.mx 💻Facebook: https://www.facebook.com/ComplianceMe...

AsesorPLD - Caso 81 Evita Multas y Sanciones: Informes y Avisos en Operaciones Inmobiliarias

En la RCG 27-Bis e tiene la facilidad de no presentar Avisos PLD, sino sólo un informe sin datos, pero se deben cumplir las demás obligaciones

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Descubre cómo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita prohíbe el uso de monedas y billetes en transacciones financieras a partir del 30 de octubre de 2013. Conoce los detalles del Artículo 32 y las limitaciones en el cobro con dinero en efectivo en la compra y venta de inmuebles

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Descubre la importancia de presentar Avisos en Operaciones Inmobiliarias dentro de las 24 horas posteriores al conocimiento de información que sugiera la posible participación en delitos financieros. Aprende cómo cumplir con esta obligación y contribuir a la prevención de actividades ilícitas.

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Los desarrollos inmobiliarios se han convertido en una actividad vulnerable para la LFPIORPI, lo que implica que quienes se dedican a esta actividad deben cumplir con obligaciones específicas de prevención de lavado de dinero. Para determinar desde cuándo deben considerarse como tales y cumplir con estas obligaciones, es necesario comprender las disposiciones legales y regulatorias vigentes en el país correspondiente.

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Se tienen preventas de unos departamentos que se van a construir y queremos saber si se tienen obligaciones de PLD, ya que no hemos hecho nada. ​

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Conoce estos 10 Consejos para un grupo Empresarial que Otorga Préstamos, considerados como Actividades Vulnerables y quiere cumplir con las Obligaciones de PLD.

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En un grupo empresarial, se han concedido préstamos que se clasifican como Actividades Vulnerables (AV), y se busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Se requiere clarificar el inicio y el alcance temporal de estas obligaciones para tomar medidas adecuadas.

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La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (ENR-LD/FT) involucra un análisis exhaustivo de diversos aspectos, abarcando la vulnerabilidad del sistema financiero, el sector empresarial, las profesiones no financieras y otros sectores susceptibles de ser utilizados para actividades ilícitas. En este episodio podrás escuchar sobre la Ley Fintech y como mantener una separación de los Activos Virtuales (AVI) y el sistema financiero nacional.

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La firma Yox Holding, de trading deportivo de apuestas, que ofrecía rendimientos de 3% a 4% mensual con inversiones a partir de $10 mil pesos, parece ser otro gran fraude en México.

La Inteligencia Artificial (IA) representa una de las mayores revoluciones tecnológicas de nuestra era, con un potencial transformador sin precedentes. Sin embargo, a medida que esta tecnología avanza a pasos agigantados, también plantea serias interrogantes y desafíos éticos y sociales que no podemos ignorar.

NEARSHORING. RELOCALIZACIÓN DE EMPRESAS EN MÉXICO PARA ACERCAR SUS PROCESOS PRODUCTIVOS A USA​. ¿Queremos aprovechar oportunidades del Nearshoring o se apuesta por más pobres?

Hay muchos analistas optimistas que no quieren ver los datos duros, y cómo ha ocurrido en otras crisis, corremos el riesgo de perdernos de la cruda realidad y después sentirnos sorprendidos.

El gran reto en 2024 es entender la IAG, sus alcances, comprender cómo la empresa puede aplicar en otras empresas o al menos parte de los procesos previamente implementados o incluso en la industria.

La Inteligencia Artificial Generativa (IAG) emerge como una tecnología innovadora y poderosa en el panorama empresarial del 2024. Sin embargo, su capacidad para crear contenido original y convincente plantea desafíos y preocupaciones únicas para las empresas. Desde la creación de contenido falso hasta la generación de datos engañosos, las organizaciones se enfrentan a nuevos riesgos y dilemas éticos. Exploramos cómo la IAG está encabezando la lista de preocupaciones empresariales, desafiando paradigmas y demandando una reflexión profunda sobre su implementación y regulación.

Según las autoridades de Estados Unidos, la Inteligencia Artificial está emergiendo como una herramienta facilitadora para actividades ilícitas como el lavado de dinero, estafas y hackeos. Este preocupante pronóstico plantea interrogantes sobre cómo la tecnología puede ser aprovechada de manera negativa, desafiando la seguridad y la integridad de sistemas financieros y digitales en todo el mundo

El lavado de dinero en donde los dólares no salen de USA ni los pesos de México

Tether, una criptomoneda respaldada supuestamente por activos fiduciarios, se encuentra bajo la mira de la ONU, que ha emitido una advertencia sobre su potencial uso para lavado de dinero. La estabilidad de Tether ha sido cuestionada, suscitando preocupaciones sobre su papel en transacciones ilícitas. Esta alerta destaca la necesidad de regulaciones más estrictas en el espacio de las criptomonedas para prevenir actividades financieras ilícita

Alerta 2024! Únete al Caso 64 del Asesor PLD mientras exploramos los 10 Cisnes Negros que podrían sacudir a México y al mundo este año. Descubre las sorpresas y desafíos inesperados que podrían cambiar el panorama global. ¡Prepárate para una mirada perspicaz y perspicaz hacia el futuro incierto que nos espera!

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Descubre los mensajes contundentes de Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de EE. UU., durante su visita a México el 6 de diciembre de 2023. Explora las preocupaciones de Washington sobre el comercio ilegal de fentanilo y el lavado de dinero, y entiende la importancia de estos mensajes para la relación entre ambos países

Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de USA, visito México el 6 de diciembre de 2023, en consecuencia de las preocupaciones que hay en Washington sobre el comercio ilegal de fentanilo y el lavado de dinero.​

Para el 2024 en la Economía Mexicana se espera un gran crecimiento, en el primer semestre del año y después una fuerte caída, entérate de todos los detalles en el Caso 61 de Asesor PLD con el CPC Javier Martínez.

Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, admitió haber incurrido en blanqueo de capitales, transmisión de dinero sin licencia y violación de sanciones.

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Actualmente los estafadores que operan en línea cazan a sus víctimas y las “enamoran” para después convencerlas de que inviertan en criptomonedas. Esta es una nueva estafa conocida como “cripto romance“

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En el marco de sus iniciativas estratégicas, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha desplegado esfuerzos significativos para fortalecer dos aspectos críticos en la lucha contra actividades financieras ilícitas a nivel global. La primera de estas iniciativas se centra en la mejora de la recuperación de activos, con un enfoque destacado en la colaboración con Redes de Recuperación de Activos (ARINs). Estas redes, compuestas por profesionales de la aplicación de la ley y la judicatura, desempeñan un papel esencial en el rastreo, congelación, incautación y decomiso de activos, mejorando la eficacia de las operaciones internacionales. Un informe detallado sobre esta colaboración, con recomendaciones para optimizarla, verá la luz este próximo noviembre.

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La cuarta sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) llegó a su conclusión el 27 de octubre de 2023 en París, bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur. Este evento reunió a delegados de la amplia Red Global del GAFI, compuesta por representantes de más de 200 jurisdicciones, así como observadores de organizaciones internacionales, quienes participaron en discusiones de alto nivel en la sede del GAFI en la capital francesa.

GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI en la capital francesa, Lavado de dinero, Financiamiento del terrorismo, Recomendaciones del GAFI, Sanciones financieras, Flujos financieros ilícitos, TaxDay, Asesor PLD,

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El uso de criptomonedas para lavar dinero se triplica en el mundo y seguirá creciendo en tanto no se tomen medidas legales, por lo que se sigue fortaleciendo el crimen organizado.​

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Un Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce que no se detiene ni el 1% del lavado de dinero ilícito, el antilavado mundial es un fracaso declaró.

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria Trevi, y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal y lavado de dinero. Situación que podría ocurrirle a cualquiera, nadie esta exento.

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La PLD de las criptomonedas en USA tendrán su Ley específica, ya que se tienen características especiales.​

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Cuando se realizan operaciones con criptomonedas se tiene una gran confusión respecto del tratamiento fiscal, por la falta de legislación en México y en el mundo, y además por un criterio emitido por Prodecon.​

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Hay un ejercito de civiles ayudando al crimen organizado en México prestando sus cuentas para recibir remesas de USA, sin medir los graves riesgos en que incurren.​

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Los gobiernos de USA, Colombia y México se reúnen para encontrar formas de evitar el lavado de dinero en el envió de remesas.​

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En el Caso # de Asesor PLD el CPC Javier Martínez explica a detalle los lineamientos de Prevención de Lavado de Dinero requeridos en el Informa de Retroalimentación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.

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Se tienen operaciones de compra de inmuebles con activos virtuales que podrían estar prohibidas por las disposiciones de PLD​

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la obligación de cumplir con la identificación del beneficiario Controlador persona física, por lo que todas las personas jurídicas debemos cumplir.​

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La Inseguridad y la Confianza Económica 2023

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La Inseguridad en el Índice Mexicano de Confianza Económica del IMCP de junio 2023

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México, con un Tipo de Cambio barato, afecta a los exportadores y beneficia a los importadores.

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México, con un TC barato, afecta a los exportadores y beneficia a los importadores.

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La probabilidad y el impacto de la incidencia del Financiamiento al terrorismo en la ENR-2016 y la ENR-2020

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La probabilidad y el impacto de la incidencia del lavado de dinero en la ENR-2016 y la ENR-2020

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Las amenazas, las vulnerabilidades y las consecuencias consideradas en la ENR

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Recabar y analizar información relevante de manera adecuada y así poder identificar cuales son los riesgos, así como la probabilidad e impacto de los mismos en nuestro País

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El financiamiento al terrorismo en México está tipificado en el Código Penal con penas muy altas que necesitamos conocer.

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El financiamiento al terrorismo en México tiene disposiciones generales en PLD/FT, difíciles de cumplir, con listas negras y con sanciones muy altas.

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Cuando le vendes a un cliente joyas que exceden de 805 UMA ($83 mil) ya se considera AV y debes cumplir con la LFPIORPI

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Cuando recibes donativos de un donador que exceden de 1,605 UMA ($166 mil) ya se considera AV y debes cumplir con la LFPIORPI

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Presta diferentes servicios a sus clientes y considera que no son actividades vulnerables, porque no ve un riesgo de que pueda existir lavado de dinero.

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Es una empresa que prestó servicios de outsourcing desde 2014 y a partir de 2021 presta servicios especializados.

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Le congelaron las cuentas a una persona por aparecer en la lista de personas bloqueadas de la UIF.

Recibía remesas de USA en su cuenta bancaria, de parientes y amigos y sacaba el dinero para entregárselos.

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Una empresa que realiza Actividades Vulnerables (AV), inscrita en el Padrón de PLD necesita saber cómo atender los requerimientos relacionados con las AV que realiza.

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Una empresa que realiza AV se dio de Alta en el Padrón de PLD y necesita saber cómo atender los requerimientos.

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La empresa por error considera que sólo los automóviles pueden ser actividad vulnerable, ya que es en lo que los delincuentes gastan su dinero.

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La empresa por error considera que para tener el límite de pago en efectivo no se incluyen los accesorios, ni el IVA, ni el ISAN y puede tener multas de 1 millón 37 mil pesos para el que cobra y para el que paga.

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